华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十七次会议决议公告 发布时间:2019-11-07 07:24:23

证券简称:华夏幸福证券代码:600340No。:Pro 2019-185

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

华夏幸福基金会有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日邮寄召开第六届董事会第77次会议的通知。会议于2019年9月24日在北京市朝阳区嘉诚广场甲座7楼会议室通过现场沟通进行表决。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议由公司董事长王文雪先生主持。公司董事会秘书兼监事出席了会议。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和华夏幸福基金会有限公司章程的规定

二.董事会会议回顾

(一)审议通过下属公司拟开发的资产证券化项目提案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅公告编号。2019-186在上海证券交易所网站上公布。

该提案仍需经本公司2019年第11次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于为全资子公司和股份公司提供担保的议案》

本公司或其子公司拟为本公司全资子公司九通基础设施投资有限公司(以下简称“九通投资”)或九通投资子公司工业新城运营公司实施的资产证券化项目提供担保。

本公司全资子公司廊坊靖宇房地产开发有限公司计划根据其控股子公司南京机场会展投资管理有限公司的股权比例,为南京机场会展有限公司(以下简称“南京机场会展”)的银行贷款提供担保,公司副总裁陈怀洲先生在过去12个月担任南京机场会展董事长。 公司副总裁张书峰先生在过去12个月中担任南京机场会展中心主任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条,南京机场会展是本公司的关联方,本公司提供的担保构成关联方交易。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅的公告。2019-187 andNo。2019-188年在上海证券交易所网站上公布。

该提案仍需经本公司2019年第11次临时股东大会审议。

(三)审议通过2019年召开第十一届临时股东大会的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅公告编号。2019-189在上海证券交易所网站上公布。

特此宣布。

华夏幸福基金会有限公司

董事会

2019年9月25日

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